公司资金性质应填什么,李大爷买的藏品升值潜力巨大还能上拍卖会

张强律师法律头条 2022-12-10 23:31:54

导读：公司资金性质应该填什么？李大爷买的藏品在拍卖会上升值潜力很大还能70岁的李大爷是山西省太原市某单位的退休职工。一天，他收到一家艺术公司的传单，宣传该公司专营邮票、字画等

公司资金性质应该填什么？李大爷买的藏品在拍卖会上升值潜力很大还能

70岁的李大爷是山西省太原市某单位的退休职工。一天，他收到一家艺术公司的传单，宣传该公司专营邮票、字画等。藏品，还有参观公司的小礼物。为了小礼物，李大爷来到发传单的公司。

会后，公司业务员热情地向李大爷宣传公司藏品的投资价值，并承诺将来藏品升值后公司负责回购，还可以参加公司组织的拍卖会高价拍卖。想着买藏品，公司还给拍卖了，这是个稳赚不赔的买卖。李大爷花了30多万买藏品，又交了6万元“拍卖接受费”。

殊不知，巨大的利益背后隐藏着触目惊心的骗局...

“拍卖会”在低走高走的时候也在搞。

侦查机关查明，2017年5月，刘某某在太原注册成立了一家艺术品公司，并担任该公司法定代表人。龚某某任总经理，岳某某任财务主管，董某某任销售主管。

2017年7月至2019年5月，刘雇佣业务员引诱中老年被害人到公司咨询、了解邮票、钱币、字画等情况。藏品通过打电话、发传单等方式。以送小礼物为由。其间，刘某低价购买藏品，何某、董某某、龚某某参与定价。董某某、龚某某、业务员等人通过夸大藏品收藏价值、承诺藏品返利、藏品增值等方式，诱骗被害人高价购买藏品，骗取被害人27人89万余元。

2018年6月，该公司在未取得“拍卖业务资格”的情况下，组织虚假拍卖会，指使业务员通过打电话等方式引诱中老年被害人带藏品到公司评估拍卖会。刘某某等人擅自估价藏品，伪造拍卖现场，编造合同信息，雇佣“填单”人员冒充竞买人，制造拍卖假象。

2018年11月至2019年5月，刘某某等人利用公司举办5场虚假拍卖会游戏，骗取19名被害人“拍卖接受费”44万余元。龚某某多次向被害人谎称“买方私下交易”，以缴纳“交易税”为由，骗取7名被害人20余万元。

检察官可以积极履行职责，界定案件的性质。

2020年11月，该案移送太原市迎泽区人民检察院审查起诉。

承办此案的检察官经审查认为，本案针对的是以贩卖藏品为名实施犯罪活动的中老年主体。但被告均不认罪，辩称自己从事的是正规市场经营，从未承诺回购藏品，客户收到的购买藏品的交付凭证也明确表示不回购。

如何揭穿被告的谎言，准确认定本案是市场运作中的夸大宣传，还是以销售藏品为名的诈骗，至关重要。

为进一步完善证据，公诉人决定将该案退回补充侦查，指导公安机关对涉案藏品进行价值鉴定，明确涉案藏品的增值潜力，并进一步调取被害人陈述、收据等书证相互印证。

在检察机关和公安机关的全力配合下，聘请山西省邮票、字画等领域的相关专家，综合考虑涉案藏品的收藏价值和文化价值，再确定价格。同时，结合被害人陈述、举报材料、相关微信聊天记录及银行账户交易流水，确认该公司在销售藏品时向被害人虚假承诺回购，且从未向被害人说明交付凭证“致客户须知”中标注的“不得以任何形式承诺回购或回收藏品的提示内容，完全是被告规避法律风险的手段。

此外，被告人虚假宣传藏品的增值潜力，致使被害人对藏品的价值产生误解，导致其以高于藏品价值几倍至上百倍不等的高价购买藏品，后又组织虚假拍卖会骗取被害人“拍卖接受费”。

鉴于本案涉及的藏品有20多种，每名被害人购买的种类多，数额大，涉案资金性质复杂，公诉人就不同被害人、不同种类藏品和不同资金的认定问题与审计部门进行了多次沟通。

双方对涉案资金要分三部分审核清楚:被告出售的诈骗金额藏品、“拍卖接受费”金额、“交易税”金额。其中，被告人销售的藏品的诈骗金额，以被害人购买的藏品的货款减去实际价值确定，以保证对涉案金额审核的准确性和合理性。

5名被告人受到法律严惩。

2021年3月，太原市迎泽区人民检察院以涉嫌诈骗罪对被告人刘某某等5人提起公诉。

太原市迎泽区人民法院经审理认为，五被告人以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为侵犯了公民的财产权，均已构成诈骗罪。

综合考虑被告人的作案手段、作案次数、损害后果、在共同犯罪中的作用、认罪态度等因素。，法院一审分别判处五名被告人十二年七个月至两年不等的有期徒刑，并处罚金20万元至1万元不等。后被告人刘某某等人上诉。

2022年5月，太原中院决定维持对被告人刘某某等四人的原判，对二审期间赔偿被害人损失40余万元并自愿认罪的被告人董某某予以从轻处罚。

检察官提醒:保管好“养老钱”

公诉机关称，本案是一起以虚高的价格诱骗中老年人购买藏品的诈骗案。

被告抓住中老年人辨别能力弱的特点，用甜言蜜语取得他们的信任，让他们相信藏品投资可以带来丰厚的回报，进而陷入被告设置的“连环诈骗”。

检察官在此建议中老年人寻找正规的收藏和投资渠道，绷紧防范意识这根弦。特别是要防范“高价回购”、“高返利”、“高拍卖”等宣传，防止落入骗子的“套路”，保护好自己的“养老钱”。