2022年被诈骗追回的成功案例,被骗的钱为什么很难追回来

导读：2022年诈骗追回的一个成功案例，被骗的钱为什么很难被追回？经常有受害者问“我被骗交了XX钱，怎么拿回来？”“骗我的人能抓到吗？”“为什么不能查网上沿线的人？”“有银行卡，有电话，有

2022年诈骗追回的一个成功案例，被骗的钱为什么很难被追回？

经常有受害者问“我被骗交了XX钱，怎么拿回来？”“骗我的人能抓到吗？”“为什么不能查网上沿线的人？”“有银行卡，有电话，有网站信息。躲在后面的人怎么就抓不到呢？”

为什么骗子抓不到？

层层伪装的诈骗犯

第一层，地理伪装

骗子精通反侦察技巧，善用各种伪装，隐藏一切可能暴露身份的痕迹。团队基本都留在国外。根据许多地区警方追踪的信息，大多数诈骗团伙位于东南亚，这里已经成为亚洲的“诈骗基地”。

第二层，身份伪装

大量丢失和被盗的二代身份证在网上黑市公开叫卖。“黑市为诈骗分子提供了源源不断的身份信息资源。在普通人眼里，实名制就是身份识别，但在诈骗分子眼里，实名制却成了规避风险的最佳手段之一。因为这个身份信息的拥有者和诈骗分子没有任何关系。

第三层，技术伪装

在诈骗案件中，最难突破的其实是技术层面的伪装。最常用的诈骗短信是伪基站群发。只需要一台笔记本电脑、一个软件和一个发射器，就可以将编辑好的诈骗短信发送给周围的手机用户。想靠手机定位抓人？更难。

浮动IP和更名平台也是诈骗分子常用的两种技术伪装方式。浮动IP就是利用网络跳板不断掩盖真实IP，利用虚假IP实施网络诈骗。改平台号就是掩盖其真实号码，把电话号码改成你想要的任何号码，哪怕是“110”。运气好的话，可以找出背后的真实身份。警方准备好飞机票、护照等一系列证件后，会飞往事发地点进行检查。结果他们发现背后有一台被黑客控制的私人电脑，也就是“肉鸡”。

专门的洗钱和欺诈集团

专业洗钱集团主要服务于各类诈骗团伙。他们在最短的时间内“煞费苦心”地取出的钱其他诈骗同行，通过合法途径归还。把银行卡上的一串数字变成可以放进口袋的真钱。集团各个层面的人努力工作，齐心协力，随时响应，形成了一张看不见却很强大的蜘蛛网。钱一接触到这张网，就会在这张网的作用下，立刻消失得无影无踪。

洗钱集团内部分工极其精细，一般分为五级。

第一层叫做

“音响师”

,

负责打电话，发信息，邮寄等。

;

第二层叫做

“找几个人”

,

负责连接“音响师”和下一楼层；

第三层叫做

“刷机佬”

,

顾名思义就是负责刷POS机，把钱刷到网上结算中心。

;

第四层是

“卡罗”

,

提供各类银行卡，自行转账；

第五层是

"收银员"

，负责取钱。你可以自己去拿，也可以付钱给别人去拿。

纪律严明。五级职责明确，纪律严明。跨级互不认识，互无联系。每一级只能跟上下一级，不能也不可能接触到上一级。这样即使抓到“出纳”，他很难一般也会问上一级的人是谁，在哪，抓不到上一级的人。最高级别几乎无风险。

多渠道出击，分散资金。比如“音佬”骗20万，可以叫“接佬”A处理10万，“接佬”B处理10万；“接盘侠”A也可以叫“刷家伙”A处理5万，“刷家伙”B处理5万；“刷家伙”A也可以叫“卡家伙”A处理两万五，“卡家伙”B处理两万五；“卡佬”A也可以叫“出纳”A拿一万，“出纳”B拿一万五。

复杂的“后代户口”

“后代账户”通俗的解释是，诈骗分子在收到诈骗款后，会将诈骗款拆分，通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次分散转账，然后通过“司机”提现。钱一旦进入这个阶段，就很难证明资金来源，冻结账户。

诈骗分子要想更安全，就会找“水房”来对付。“房子”这个词可能很多人都是第一次听到。顾名思义，它是一种专门用于洗钱的新型犯罪窝点。一般“水房”为很多诈骗团伙服务，而且洗白速度快，最后的钱大多会流向境外账户，很难被追回。

无法追踪的数字货币。

当一个诈骗犯拿到他的钱，他需要做的第一件事就是安全地把钱洗干净。通过购买比特币等数字货币，他可以快速安全地使货币兑换成功，完美地避免了法律的制裁。

比特币采用去中心化的支付体系，脱离了传统的金融清算体系。它使用特殊手段在多个钱包地址之间跳转诈骗者拥有的等量比特币，从而清除其原始加密货币信息。想追踪最终地址吗？是的，在深不见底的黑暗网络上寻找。

银行卡、电话号码、网站信息都是假的，办案民警的斗智斗勇程度远超你的想象。所以，保护好自己“钱袋子”的最好办法，不是坐等我们警方破案，而是提高防骗意识。

公安部门发布最全60种典型网络诈骗手段。

，这些都是血汗钱堆出来的案例，请所有人赶紧查收，尤其是一定要发给自己的父母，他们是被骗的主要人群。

第一，假身份诈骗

1.冒充领导进行诈骗:犯罪分子冒充领导，打电话给基层单位负责人。以卖书、纪念币等为由。，被骗单位被要求先缴纳认购款、手续费等指定银行账户。

2.冒充亲友诈骗:利用木马程序窃取对方网络通讯工具密码，拦截对方聊天视频资料，冒充通讯账号主人，以“大病、车祸”等急事为名诈骗亲友。

3.冒充公司老板诈骗:犯罪分子通过闯入公司内部通讯群，了解老板与员工的信息交流，通过一系列伪装，冒充公司老板向员工发送转账汇款指令。

4.骗取助学金、救助金、助学金:冒充教育、民政、残联等部门工作人员。，给残疾人、学生、家长打电话发短信，谎称可以领取助学金、援助资金、助学金，要求他们提供自己的银行卡号，指示他们在自动取款机上转账。

5.冒充公检法电话诈骗:不法分子冒充公检法工作人员给受害人打电话，以受害人身份信息被盗用、涉嫌洗钱、贩毒等犯罪为由，要求其资金转入国民账户配合调查。

6.虚假身份诈骗:犯罪分子将自己伪装成“高富帅”或“白付梅”，做朋友骗取感情和信任后，立即以资金不足、家庭困难等各种理由骗钱。

7.医保社保诈骗:不法分子冒充医保社保工作人员，谎称受害人账户异常，再冒充司法工作人员，以公正调查、便于核实为由，诱骗受害人向所谓的安全账户汇款进行诈骗。

8.“猜猜我是谁”诈骗:罪犯给受害人打电话，让他“猜猜我是谁”。然后他冒充熟人向受害人借钱。有些受害者在没有仔细核实的情况下，就把钱打入了罪犯提供的银行卡。

第二，购物欺诈

9.假冒代购诈骗:不法分子冒充正规微信商家，利用折扣、海外代购等。作为诱饵。买家付款后，他们以“货物被海关扣留，要交关税”为由，要求额外付款，实施诈骗。

10.退款诈骗:不法分子冒充淘宝等公司客服，打电话或发短信，谎称事主所拍商品无货需要退款，引诱买家提供银行卡号、密码等信息实施诈骗。

1.网购诈骗:不法分子开设虚假购物网站或网店，受害人下单后称系统出现故障，需要重新激活。之后通过QQ发送虚假激活网站，让受害人填写个人信息实施诈骗。

12.廉价购物诈骗:不法分子发布二手车、二手电脑、海关没收货物等转让信息。受害人联系他，他就通过交保证金和交易税来骗钱。

13.取消分期付款诈骗:不法分子冒充购物网站工作人员，声称“因银行系统出错”，诱骗受害人到ATM机前办理取消分期付款手续，实施资金转账。

14.收藏诈骗:不法分子冒充收藏协会，打印邀请函邮寄到各地，称要举办拍卖会，并留下联系方式。一旦事主联系上他，他就会以预付评估费为名，要求事主将钱转到指定账户。

15.快递签收诈骗:冒充快递员给事主打电话，称自己有快递要签收但看不清信息，需要事主提供，然后将“货物”送上门。事主签收后，又打电话来说已经签收了，要交钱，不然讨债公司就麻烦了。

第三，活动欺诈

16.发布虚假爱心传递:不法分子以“爱心传递”的形式在网上发布虚构的寻人、扶贫帖子，引起好心网友转发。其实帖子里留下的联系电话都是诈骗电话。

17.点赞诈骗:不法分子冒充商家发布“点赞有奖”信息，要求参与者将姓名、电话等个人信息发送至社交平台。在获得足够的个人信息后，他们会以中奖保证金的形式实施诈骗。

第四，诱导诈骗

18.冒充知名企业中奖诈骗:冒充知名企业，事先大量印制精美的假中奖刮刮卡，发货寄出，然后以缴纳个人所得税等各种借口诱骗事主将钱汇至指定银行账户。

19.娱乐节目中奖诈骗:不法分子以热门节目组的名义向受害人手机群发短信，称其已被选为幸运观众，将获得巨额奖品，然后以缴纳保证金或个人所得税等各种借口实施诈骗。

20.兑换积分诈骗:不法分子打电话谎称受害人手机积分可以兑换，诱导受害人点击钓鱼链接。如果受害人按照提供的网址输入银行卡号、密码等信息，银行账户内的资金就会被转走。

21.二维码诈骗:以降价、打赏为诱饵，要求受害者扫描二维码加入会员，实际上附带了木马病毒。一旦被扫描安装，木马就会窃取受害者的银行账号、密码等个人隐私信息。

22.重金骗孩子:犯罪分子谎称愿意为孩子出重金，引诱受害者上当，然后以交诚意金、检查费等各种理由实施诈骗。

23.高薪招聘诈骗:不法分子群发消息，以月薪数万元的高额招聘某类专业人士为幌子，要求事主到指定地点面试，然后以支付培训费、服装费、保证金等名义实施诈骗。

24.电子邮件中奖诈骗:犯罪分子通过互联网发送中奖电子邮件。一旦受害人联系犯罪分子中奖，犯罪分子就以缴纳个人所得税、公证费等各种理由要求受害人汇款，以达到诈骗的目的。

动词 （verb的缩写）虚构的危险欺诈

25.虚构车祸诈骗:犯罪分子以发生车祸，需要紧急处理交通事故为由，要求受害人的亲属或朋友立即转账。

26.虚构绑架诈骗:罪犯虚构受害人的亲友被绑架。如果要解救人质，需要马上把钱打到指定账户，不能报警，否则撕票。

27.虚构手术诈骗:犯罪分子以受害人的孩子或父母突发疾病需要急诊手术为由，要求受害人转账治疗。

28.虚构危机与困境寻求帮助诈骗:不法分子通过社交媒体发布重病、生活困难等虚假信息，博取网民同情，以此接受捐款。

29.虚构包裹持有型诈骗:犯罪分子以在受害人包裹中发现毒品为由，要求受害人向国家安全账户转账，进行公正调查，从而实施诈骗。

30.编造淫秽图片进行敲诈勒索诈骗:犯罪分子收集公职人员照片，用电脑合成淫秽图片，附上收藏账号邮寄给受害人进行威胁勒索。

31.虚构外遇堕胎做手术:犯罪分子冒充儿子给父母发短信，充分利用老人心疼儿子的特点，引诱受害人转账。

六。日常生活中的消费欺诈

32.冒充房东短信诈骗:不法分子冒充房东群发短信，称房东银行卡已换，要求将房租打入其他指定账户。

3.电话欠费诈骗:不法分子冒充通信运营商工作人员，直接给事主打电话或播放电脑语音，以其电话欠费为由，要求将欠费资金转入指定账户。

34.电视欠费诈骗:不法分子冒充电力工人拨打电话，声称以事主名义在外地架设的有线电视欠费，让事主将欠费补到指定账户。

35.购物退税诈骗:不法分子事先获取受害人购买房产、汽车的信息后，以税收政策可调整退税为由，诱骗受害人在ATM机上进行转账操作。

36.机票改签诈骗:不法分子冒充航空公司客服，以“航班取消、退票、改签服务”为由，诱骗购票人多次进行汇款操作，实施连环诈骗。

37.订票诈骗:不法分子制作虚假的网上订票公司网页，发布虚假信息，以较低的票价引诱受害者上当受骗。随后，以“订票未成功”为由，要求受害人再次汇款，实施诈骗。

38.ATM机通知诈骗:不法分子提前封堵ATM机出口，粘贴虚假服务热线，诱导用户“吞卡”后联系，取出密码。用户离开后，在ATM机上取出银行卡，盗走用户卡内现金。

39.信用卡消费诈骗:不法分子冒充银联中心或公安民警设套，以银行卡消费可能泄露个人信息为由，套取银行账户和密码实施犯罪。

40.诱导汇款诈骗:犯罪分子通过群发短信的方式，直接要求对方将存款汇至某银行账户。由于受害人正准备汇款，收到此类汇款诈骗信息后，往往不经核实就将钱打入骗子账户。

七、钓鱼、木马病毒诈骗

41.伪基站诈骗:不法分子利用伪基站向群众发送网银升级、10086手机商城兑换现金的虚假链接。受害人一旦点击，就在手机上植入木马获取银行账号、密码、手机号，从而实施犯罪。

42.钓鱼网站诈骗:不法分子以升级银行网银为由，要求受害人登录假冒银行的钓鱼网站，然后获取受害人的银行账户、网银密码、手机交易码等信息实施诈骗。

八、其他新型违法欺诈行为。

43.校讯通短信链接诈骗:不法分子利用“校讯通！以的名义，发送带有链接的诈骗短信。一旦点击链接进入，手机被植入木马程序，存在银行卡被盗刷的风险。

44.流量办理违法短信诈骗:不法分子利用伪基站发送虚假违法提醒短信。此类短信包含木马链接。受害者点击后群发短信，造成话费损失，或者盗取手机内银行卡、支付宝等账户信息，进而盗取银行卡。

45.婚恋电子邀请函诈骗:不法分子通过电子邀请函诱导用户点击下载后，可以窃取用户手机中的银行账号、密码、通讯录等信息，进而盗取用户的银行卡，或者向用户通讯录中的好友发送贷款诈骗短信。

46、专业技术。通过在线社交软件推广手机APP。下载注册后，有“客服”和“专家”指导操作。

47.金融交易诈骗:不法分子通过互联网、电话留言等方式，以证券公司名义传播虚假个股内幕信息和走势。，取得受害人的信任，然后引导其在自己的虚假交易平台上购买期货和现货，从而骗取受害人的资金。

48.处理信用卡诈骗:在媒体上刊登高透支信用卡广告。受害人联系他时，要求受害人支付手续费、中介费等。不断转账。

49.贷款诈骗:犯罪分子群发信息，称可以给资金短缺的人提供贷款。月息低，不需要担保。受害人一旦信以为真，对方就以预付利息、保证金等名义实施诈骗。

50.复制手机卡诈骗:不法分子群发信息，称可以复制手机卡，监控手机通话信息。很多人是因为个人需要而主动联系嫌疑人，然后被对方以购买复卡、预付款等名义骗走钱财。

51.虚构色情诈骗:犯罪分子在网上留下电话号码提供色情服务，事主联系后称需要先付款，才能上门提供服务。受害人把钱转到指定账户后，找到被骗。

52.提供考题诈骗:不法分子给即将参加考试的考生打电话，称可以提供考题或答案。很多考生急于求成，提前把好处费首付转到指定账户，然后找被骗。

53.盗用账号、信用诈骗:不法分子盗取商家社交平台账号后，发布“招募网络兼职，帮助淘宝卖家刷信用，从中赚取佣金”的推送消息。按照受害人的要求，反复购物刷信誉，后来发现被骗。

54.冒充黑社会敲诈诈骗:犯罪分子先获取受害人的身份、职业、手机号码等信息，自称黑社会成员。如果被雇佣，会受到伤害，但受害人可以破财消灾，然后提供账号要求受害人汇款。

5.公共场所假冒WiFi:公共场所放出钓鱼免费Wifi。受害者连接这些免费网络后，通过传输流量数据窃取手机中的照片、电话号码和密码，并勒索机主。

56.捡到带密码的银行卡:不法分子故意丢弃带密码的银行卡，并标注“开户银行电话”。他们利用人的心理，诱导捡到卡的人打电话“激活”卡，存入骗子的账户。

57.账户资金异常变动:盗取受害人网银登录账号和密码，制造银行卡上有资金流出的假象。然后假客服要求受害人提供其手机收到的验证码，进行进一步诈骗。

58.先转账，后取现，再销户:不法分子利用银行转账新规中转账与到账时间的“时间差”设置陷阱。采取先转账后给现金的诈骗套路，骗取受害人现金后，取消转账。

59.更换手机卡:一是用上百条垃圾短信和骚扰电话轰炸手机，掩盖10086客服发送到手机号码的提醒短信；然后临时身份证，有事主的信息，去营业厅补办手机卡，让机主的手机卡被动失效，从而收到短信验证码，盗走手机APP绑定的银行卡的钱。

60.更换号码请保存:不法分子通过非法渠道获取机主的通讯录信息后，假冒机主向手机中的联系人发送短信，声称更换了新号码，然后对其手机中的联系人进行诈骗。

上次提醒:

一旦被骗后，只要醒悟时间“快”、报警（110、96110）“快”、接警员止付“快”，将被骗资金止付在银行卡或者账号内，并不是没有可能赶在骗子取款之前制止支付。

宣传千百遍，从不当真。

出轨后紧急报案，天天催破案。

骗子在国外，警方进退两难。

预防是破案的关键。

如果源被屏蔽了，就会有被骗。

更多的信息被转发，每个人都应该被宣传。

(来源:江苏刑侦)

总结:以上内容是2022年诈骗追回成功案例的详细介绍，被骗的钱为什么很难被追回。文章内容部分转载自网络，希望对你了解被骗转移恢复成功率有帮助和参考价值。