工商银行办银行卡最小多少岁,警惕！这些行为可能涉及洗钱

导读：工行银行卡最小几岁了？警惕！这些行为可能涉及洗钱。洗钱通常指非法所得行为以及成为看似合法的资金的过程主要手段包括提供资本账户。协助转账等。为了掩盖非法资金。源与自然

工行银行卡最小几岁了？警惕！这些行为可能涉及洗钱。

洗钱

通常指非法所得

行为以及成为看似合法的资金的过程

主要手段包括提供资本账户。

协助转账等。

为了掩盖非法资金。

源与自然的目的。

什么样的人需要洗钱？

一般来说，诈骗和赌博都有涉及

走私等违法犯罪人员

我担心非法资金会被查出。

他们用各种方式洗钱。

在经济全球化的趋势下

洗钱活动对金融安全有很大影响

经济秩序危害极大。

洗钱似乎离我们很远。

否则。

有时候只是一个租约。

集合代码或银行卡

一不留神就成了洗钱的帮凶。

再来看真实案例。

01

平台跑分，不能提现。

王在群里看到有人推广租码兼职，宣称“跑代理，单量大，风险小，时间不限，多劳多得”。随后，对方发来了指定的软件下载链接和运行的进程文件。

王金群收到的提醒。

为了赚钱，王按照提示下载了该软件。在平台注册了个人账号后，他按照教程提示上传了自己的付款二维码，按要求充值押金，点击系统开始抢单。

一开始王只敢交最小的定金，没想到会收到货款和提成。在高额佣金的诱惑下，他交了2万元定金，用亲戚朋友的收货码下单。

王以为躺在这里就能赚钱，但此时平台冻结了他的押金，促使他补充资金提现。王充值时发现平台仍无法提现，这才意识到自己被骗了。

02

租金洗钱的详细流程

“租跑”一词指的是黑产团伙利用普通用户的收款码进行的行为洗钱。一般这些团伙都是在境外赌博，需要有人在赌博场所为他们接收、流转、洗钱资金。

流程上，第一步是平台注册，参与跑步的跑友通过“手机号+验证码+邀请码”的方式完成注册；第二步，上传收款码，作为跑路收款的账号；充值押金。一般来说，充值金额越高，操作大单的机会越多，佣金也越丰厚。

第四步，抢单跑点。用户在平台上接单，充值指定金额到指定账户，完成转账，同时记录充值截图和充值次数；第五步，费率返利。用户完成任务后，平台会根据用户的付费方式，以不同的费率结算返利；第六步，分级晋升。每个注册用户可以通过平台邀请码发展下一级代理，从平台收取一定比例的佣金。

03

了解特点，远离洗钱。

洗钱团伙通常具有以下特征

1.平台化

也就是他们有独立的洗钱app，有些平台名称和“支付，赚钱”这几个字有关，比如“一起赚，用爱支付，用中欧支付”。

2.隐藏

洗钱团伙经常利用外网聊天工具创建内部工作群聊，并利用其发布“洗米、换单”等信息。

3.变化性

黑团伙逐渐从传统计分发展到USDT计分，从“跑钱”发展到“跑钱”。这种变异已经成为评分的主流趋势。

4.圆

黑字是隐藏的，比如跑料类型里，黄料指的是裸聊，敲诈，彩播等。，CP资料指彩票，赌博等。，而黑料指的是杀猪板等。

5.工业化

子产业链高度成熟，从平台管理者到代理码商，从卡商到跑者，层级清晰，角色明确。

在熟悉了洗钱的上述特征之后

大家一定要警惕洗钱团伙。

帮助洗钱就是典型。

帮助信息网络犯罪活动罪

不要冒险去赚钱。

成为黑产洗钱的帮凶。

来源:佛山市公安局

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