中介过桥资金是什么意思,巨额资金假过桥背后的虚假诉讼

导读：中介过桥资金是什么意思，巨额资金虚假过桥背后的虚假诉讼过桥资金是短期资金住宿，与长期资金 资金相连。但也有人出于个人非法目的，利用资金 fake 过桥进行虚假诉讼。2021年9月

中介过桥资金是什么意思，巨额资金虚假过桥背后的虚假诉讼

过桥资金是短期资金住宿，与长期资金 资金相连。但也有人出于个人非法目的，利用资金 fake 过桥进行虚假诉讼。2021年9月，河北省成安县检察院依法督办一起千万元虚假诉讼案。法院收到检察建议书后，裁定终止原调解协议，另行再审。今年6月，法院作出再审判决，终止原调解书，驳回虚假诉讼请求。7月25日，成安县检察院将犯罪嫌疑人曹某、张某、钱某移送公安机关侦查。8月4日，医院召开新闻发布会，通报案情。

骗向法院要求真正的裁决

曹自称资金过桥高手。2018年5月，张某、钱某找到曹某，双方签订了过桥资金的借款合同。合同约定:张某、钱某以个人名义向曹借款1000万元，并以张某、钱某家创办的邯郸达创有限公司(化名)及钱某母亲等8名亲属的等值财产作为担保。

随后，曹某向其朋友李某借款1000万元，李某用其儿子的银行卡向曹某银行卡转账1000万元，告知曹某在还款时将该1000万元转账至邯郸市天地置业有限公司(化名)，并提供了银行账户信息。曹当即将1000万元全部转到张的银行卡上。

然后，张某按照曹的意图，分7次将该笔款项转入邯郸市大田房地产有限公司的银行账户，此笔款项资金于当日完成循环。

2018年5月28日，曹某以张某、钱某借款未还为由，向成安县法院提出诉前财产保全申请。次日，法院作出民事裁定书，裁定查封张在邯郸市价值250万元的房产、在成安县邯郸达创有限公司价值500万元的土地及房产、钱母亲等8名担保人价值370万元的7处房产。

2018年6月26日，曹某将张某、钱某起诉至成安县法院，请求法院判令被告张某、钱某偿还本金1000万元、资金过桥各项费用20万元、违约金100万元、利息每月2%至实际还款日止。同时，曹请求法院判令邯郸达创有限公司、执行董事兼总经理钱某义(钱某之父)、担保人张某、钱某之亲属对过桥本金、过桥费用、违约金及利息承担连带偿还责任。

某县法院于2018年8月23日立案受理，同年9月28日出具民事调解书。至此，曹诉张、钱民间借贷纠纷案经法院调解结案。

民间借贷纠纷还有其他隐藏的原因。

向人民检察院报告

基于“自愿同意、相互承认、无异议”的裁决本应没有问题。然而，2021年8月9日，成安县检察院接到群众举报，称曹诉张、钱民间借贷纠纷一案另有隐情，为虚假诉讼。经讨论，院检委决定立即立案，并责成该院第二检察部介入调查。

检察官查阅了很多关于过桥资金的资料，组织了几次专题研讨会。他认为案件的侦查必须细致，要抓住过桥资金合同、资金转账凭证和资金实际票据这“三要素”。

在审查这笔款项的过程中，办案检察官发现了一些疑点:在核查资金在桥后的使用情况时，发现这笔资金款项在张、钱的银行账户中从未用于业务资金交易，也没有银行贷款对冲，因此资金空转；再查资金过桥过程中，发现曹将借李的1000万元转给张某，张某随即转入邯郸市大田房地产有限公司账户，由资金过账；经查顺资金桥落点，发现李与邯郸市大天地置业有限公司有资金往来，曹某、张某、钱某与大天地置业有限公司无关联，无交集，无需过户。然后，我追查到这个资金的桥段节点，发现张和钱此时正纠结于另一桩民间借贷官司，面临着裁决的执行。

涉嫌虚假诉讼

经过讨论，检察委员会发出了再审检察建议书。

经过成安县检察院进一步深入调查，终于发现了案件背后的猫腻。原来，2018年3月，张、钱二人也因借款1042万元过桥资金，被诉至邯郸市邯山区法院。被告仍为张、钱，亲属如邯郸达创有限公司、钱母亲仍负责连带保证。但邯山区法院在法律程序上先调解约定还款，不执行再决定查封房产。

2018年3月14日，邯山区法院开庭审理，原、被告双方自愿达成调解协议，并出具民事调解书。同年7月23日，鉴于被告人张某、钱某无视调解，不履行民事调解书，法院作出执行裁定:查封被告人张某、钱某、邯郸达创有限公司、钱某母亲等人承担连带保证责任的财产。

但邯山区法院执行该裁定时，发现被告及所有担保人的财产已被成安县法院查封，故裁定停止执行。

成安县检察院检委会经讨论认为，曹某与张某、钱某签订借款合同，但曹某未按借款合同约定实际借给张某、钱某过桥资金，并利用当日资金循环形成的银行转账凭证补足过桥/[/k1]。因此，法院向成安县法院提出了再审检察建议。

2021年9月24日，成县法院在收到检察机关的再审建议书后，组成合议庭作出裁定，终止执行民事调解协议，另行再审本案。

今年6月24日，成安县法院开庭再审该案，决定终止执行曹诉张、钱一案民事调解书。认定曹某与张某、钱某签订借款合同，但为虚假合同，驳回诉前财产保全申请，解除对其担保人财产的查封。

7月25日，成安县检察院将犯罪嫌疑人曹某、张某、钱某涉嫌虚假诉讼犯罪的案件线索移交公安机关进一步侦查。

按照“谁执法，谁普法”的责任要求，8月4日，成安县检察院就此案召开专题新闻发布会，通报案件侦办过程、侦办结果、案件进展及司法适用情况，并邀请部分县、省、市人大代表、政协委员、县内投资过亿元企业代表、知名企业家及相关职能部门代表等50余人召开座谈会，共同探讨如何加强/[/]

作者:赵舟

漫画:文瑶

来源:检察日报正义网

总结:以上内容是对中介过桥资金的含义以及巨额资金背后的虚假诉讼的详细介绍。文章内容部分转载自网络，希望你能知道过桥资金