跨国电信诈骗,跨国电信诈骗判刑

导读：8月25日下午，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法对被告人张昌华、何诈骗案进行一审公开宣判，判处张昌华有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二百五十万元(下同)。以诈骗罪判处何有期徒刑14年，剥夺政治权利4年，并处罚金100万元。

跨国电信诈骗,跨国电信诈骗判刑

8月25日下午，上海市第一中级人民法院（以下简称为上海一中院）依法一审公开宣判被告人张长华、何人强诈骗案，以诈骗罪判处张长华有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二百五十万元（以下币种相同）；以诈骗罪判处何人强有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金一百万元。

财务被骗 跨国电信诈骗犯罪分子落网

2019年7月30日11时，上海某实业公司（以下简称为实业公司）财务朱女士至公安机关报案。她前一天在公司接到一则自称广典科技有限公司（以下简称为广典科技）员工张梅的来电，对方以汇款为由，要求朱女士加QQ以便联系，互加好友后朱女士被拉入三人聊天群，而群内的第三人昵称为“实业公司法人于强”（假），其向朱女士发起临时会话，指示朱女士就货款事宜与张梅联系。

看着这个昵称为“实业公司法人于强”（假）的人，朱女士便将实业公司账号发送给张梅，后收到张梅发送的数张因公司名称错误、账号错误导致汇款未成的截图。期间，群里的这个于强（假）要求朱女士以往来款名义向6个异地对公账户进行转账，共计3,586万余元。转账完成后，朱女士电话联系实业公司法人于强（真），得知群内第三人的QQ号码并非于强（真）所有，且并不存在上述转账业务，这才发觉自己被骗。

公安机关接报后通过QQ账号IP地址追踪查询，在湖北省武汉市抓获登录服务器的租用人谢鹏飞（另案处理）。侦查人员根据其交代的账号售出线索，找到实业公司法人于强（假）和广典科技张梅两个QQ号码的实际购买人周泽华（另案处理）。侦查人员遂对周泽华所使用的微信展开调查，发现其加入的一个名为“发财”的微信群（以下简称发财群），群成员共11人，分别为何人强、张长华、周泽华等。据此，侦查人员将发财群确定为侦查主线，跨国诈骗集团的“神秘面纱”就此被揭开。

经对发财群11名群成员微信和关联的4个微信群情况进行梳理分析，侦查人员确认发财群成员为该犯罪团伙核心人员，张长华、何人强为诈骗集团主要负责人。经公安部与柬埔寨联系，柬埔寨警方在西哈努克港市将犯罪嫌疑人张长华、何人强抓获，并将二人移交给公安机关，由公安机关将两人押解回国并执行拘留。

2020年9月27日，上海市人民检察院第一分院指控被告人张长华、何人强犯诈骗罪， 向上海一中院提起公诉。

然而，上述财务人员被诈骗3,586万余元仅是该上述犯罪集团实施电信诈骗的部分情节。各诈骗团伙成员不仅冒充电信公司客服人员、银行工作人员、公司财务人员和领导，还冒充警察、检察官等。被告人张长华、何人强各自参与的诈骗金额为9,895万余元、9,683万余元。

上海一中院认为，被告人张长华单独或伙同被告人何人强参与的电信网络诈骗团伙均有稳定的核心成员，众多成员之间层次清晰、分工明确、纪律严密，采用集中管理方式共同实施电信网络诈骗活动，故均应当认定为电信网络诈骗犯罪集团。张长华、何人强均系本案犯罪集团的主犯，均具有坦白情节，何人强还具有立功表现，结合本案的事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述一审判决。

法官提醒：了解反诈技巧 提高防范意识

本案审判长胡洪春指出，“冒充熟人或领导诈骗”是电信诈骗犯罪分子常用的手段之一，作案手法一般分为三步：1.“领导”主动添加好友。骗子通过非法渠道获取受骗人员的手机通讯录和相关信息，冒充相关“领导”通过微信或QQ添加受骗人员为好友。2.“暖心关怀”骗取信任。骗子用关心下属的口吻，降低受骗群体的戒备之心，甚至还会主动提出帮助受骗人员解决困难。3.花式理由要求转账。当受骗人员感觉与“领导”走近时，骗子趁势而为，提出汇款转账的要求，转账理由多种多样，如业务需要、安排请客等。

如遇到自称领导通过微信、QQ等添加好友，并要求转账汇款时一定要提高警惕。切记：凡接到领导要求转账、汇款或借钱的，务必通过电话或当面核实确认后再进行操作。了解反诈技巧，提高防范意识，才能保证自己不轻易受骗上当。

责备编辑 徐玲

实习编辑 曹元

图片来源 法院供图

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