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张强律师法律知识 2022-09-11 21:24:19

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备受广大市民关注的“e租宝”调查如今已进入了后期阶段，通过这个“e租宝”让我们不得不正视P2P理财。下面法律界小编为大家整理了关于e租宝最新新闻的内容，欢迎阅读!

在e租宝非法集资案件中，遍布全国31个省市区、90万受害投资人、500亿非法集资，95%的假项目，200余台数据服务器、1200余册犯罪证据材料，如此数字可见这个案件之大。

其一，遍布全国31个省市区、90万受害投资人、500亿非法集资

e租宝成立于2014年2月25日，注册资本1亿元的公司，平台从事互联网理财业务，平台产品收益率在9%-14.6%之间，高于各大银行的理财收益。在短短不到两年间，目前平台数据显示交易量已经突破730亿，投资人数90万。

e租宝的宣传口号之一，就是“1元起投，随时赎回，高收益低风险。”许多投资人表示，他们就是听信了e租宝保本保息、灵活支取的承诺才上当受骗的。e租宝共推出过6款产品，预期年化收益率在9%至14.6%之间，远高于一般银行理财产品的收益率。e租宝的推销人员在宣传时称，e租宝产品保本保息，哪怕投资的公司失败了，钱还是照样有。

根据警方的初步查明，“e租宝”实际吸收资金500余亿元，涉及投资人约90万名。

其二，95%的假项目

e租宝对外宣称，其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议，然后在e租宝平台上以债权转让的形式发标融资;融到资金后，项目公司向租赁公司支付租金，租赁公司则向投资人支付收益和本金。

根据e租宝实际控股人的阐述，“据我所知，e租宝上95%的项目都是假的。”安徽钰-诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍-磊称，丁宁指使专人，用融资金额的1.5%-2%向企业买来信息，他所在的部门就负责把这些企业信息填入准备好的合同里，制成虚假的项目在e租宝平台上线。为了让投资人增强投资信心，他们还采用了更改企业注册金等方式包装项目。

昔日的钰-诚国际控股集团总裁张-敏在看守所说道：“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”所谓庞氏骗局，就是拆东墙补西墙，用新的投资人的钱向老的投资人支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象，骗取更多的投资。

然而，e租宝从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局，其所谓的融资租赁项目根本名不副实。办案民警介绍，在目前警方已查证的207家承租公司中，只有1家与钰-诚租赁发生了真实的业务。

不仅项目是假的，e租宝的担保方也是假的，是钰-诚集团直接控制的公司，属关联关系。

其三，200余台数据服务器、1200余册犯罪证据材料

据悉，钰-诚系的分支机构遍布全国，涉及投资人众多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服务器就有200余台。为了毁灭证据，犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个小时才将其挖出。

以至于该案件至今还在调查中，并且由于“钰-诚系”的资金交易庞杂，财务管理混乱，其资金流向难以明确。

据悉，目前，公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合，加快工作进度，全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作，最大限度地挽回投资人的损失。为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息，公安机关已经搭建起投资人信息登记平台，并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。

其四、能否追回赃款?

现在看，按照以往非法集资案件的进展，像这种数额极其巨大、受害者如此之众的案件，将投资者全部本金追回的可能性比较渺茫，可能的结果是在追赃之后，按照比例进行赔付。

并且，据调查显示，e租宝将一部分吸取的资金用于还本付息外，相当一部分被用于个人挥霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权以及广告炒作。

其中实际控股人丁宁私生活极其奢靡，赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10余亿元。仅对张-敏一人，丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华轿车、名表等礼物，还先后“奖励”她5.5亿元人民币。

此外丁宁坦言，钰-诚集团旗下仅有钰-诚租赁、钰-诚五金和钰-诚新材料三家公司能产生实际的经营利润，但三家企业的总收入不足8亿，利润尚不足一亿。